Уголовно-правовая защита бизнеса и граждан

Родина Елена Анатольевна проработала длительное время в Прокуратуре России, является признанным специалистом в области уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и организации оперативно-розыскных мероприятий при расследовании таких сложных видов преступлений как преднамеренное банкротство кредитных учреждений, контрабанда, рыболовное браконьерство.

Является узким специалистом именно по этим видам преступлений. Научными интересами Родиной Елены Анатольевны являются международная борьба и противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В этих целях её проводятся исследования и написаны рекомендации по применению Рекомендаций ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) в России и мире.

Написаны и опубликованы научные статьи в иностранных журналах о методике, тактике и способах работы национальных финансовых разведок с целью выявления денежных средств полученных преступным путем, выявления финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. 

Родиной Е.А. написано и опубликовано ряд статей и монографий, а также методичек для следователей и оперативных работников правоохранительных органов России о методике расследования и раскрытия преднамеренного банкротства кредитных учреждений (банков), мошенничестве при получении и возвращении кредитов, контрабанды товаров и различных предметов, неуплате таможенных платежей, рыболовного браконьерства.

В области уголовного права предлагается:
  • Консультирование и представление интересов юридических лиц и физических лиц при уголовных преследованиях по ст.226.1 УК РФ (в части контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов), ст.194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), ст. 256 УК РФ, ст. 322 УК РФ и др. статей Уголовного Кодекса РФ.
  • Консультирование и представление интересов юридических и физических лиц уголовных преследованиях по ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», ст.  159 УК РФ «Мошенничество», ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».
  • Консультирование и представление интересов юридических лиц при задержании товара таможенными, правоохранительными органами.
  • Консультирование и представление интересов физических лиц и юридических лиц при наложении арестов на счетах при расследовании уголовных дел.
  • Консультирование и представление интересов клиентов в ходе уголовного судопроизводства по вышеуказанным видам преступлений.
  • Обеспечение поиска и возврата активов.
  • Организация, координация и проведение внутренних корпоративных расследований в отношении предполагаемых правонарушений.
  • Консультирование по законодательству в области отмывания денег, взяточничества и коррупции, а также по соблюдению обязательных процедур в данных областях.
  • Консультирование клиентов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства США, Великобритании и Германии, по вопросам соблюдения Закона США о коррупции за рубежом (FCPA), Закона о взяточничестве Великобритании и антикоррупционного законодательства Германии.
  • Консультирование и представление интересов частных клиентов в связи с уголовно-правовыми рисками, связанными с размещением личных средств и покупкой недвижимости в странах ЕС.
  • Консультирование по вопросам исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Консультирование по Международным стандартам ФАТФ по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  • Оказание  квалифицированной  юридической  помощи  клиентам в их взаимоотношениях с правоохранительными органами при применении законодательства об уголовной ответственности в сфере экономической деятельности, в частности, за уклонение от уплаты налогов или сборов; за неисполнение налоговым агентом обязанностей по исчислению, удержанию или перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов или сборов; за сокрытие налогоплательщиком денежных средств либо имущества, необходимых для взыскания налогов или сборов; за незаконное предпринимательство; за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества; за контрабанду; за незаконное использование товарного знака; за иные деяния.
  • Представление интересов руководителей и сотрудников компаний на всех стадиях уголовного преследования, в частности, при проведении проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности, проверок соблюдения организациями налогового законодательства, доследственных проверок, предварительного расследования по возбужденным уголовным делам, рассмотрения уголовных дел в судах общей юрисдикции.
Новости
Skype: rodinalaw
Яндекс.Метрика
Все права защищены © Родина Е.А.
Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов необходима ссылка на ресурс.
Разработка сайта: SitePech.ru